INGATLAN-VÁLLALKOZÁSOK PÉNZMOSÁS ELLENI BELSŐ SZABÁLYZAT CSOMAGJA
INGATLAN-VÁLLALKOZÁSOK PÉNZMOSÁS ELLENI BELSŐ SZABÁLYZAT CSOMAGJA
Formátum: Elektronikus kiadvány (Word, Excel, Pdf)
Kiadás éve: 2022
Szerző: dr. Szabó Tibor
Tartalmazza a 2022-es szabályoknak megfelelően átdolgozott pénzmosás elleni belső szabályzatot, belső kockázatértékelést, képzési dokumentumokat, tényleges tulajdonosi nyilvántartást - ingatlanközvetítők, és egyéb ingatlannal kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások részére. 2022 előtt olyan sok minden változott, - és ez a verzió minden változást tartalmaz - javasolt ezt használni.
Részletes:
Belső szabályzatmintánk a NAV 2022. február 16-án közzétett Tipusszabályzata alapján készült, ezt egészítettük ki azokkal a szabályozásokkal, amelyeket a szolgáltatóknak maguknak kell megadniuk, beépítettük továbbá az Afa törvény követelményeit is.
Szabályzatmintánk kis- és középvállalkozások részére készült, egyaránt használhatják a tevékenységet egyedül végzők és az alkalmazottat foglalkoztató szolgáltatók is.
A szolgáltatók belső kockázatértékelés készítésére is kötelezettek. A csomag része a szolgáltatói belső kockázatértékelés mintája is, amelynek segítségével elkészíthető a saját kockázatértékelés.
A csomag részét képezik képzéshez kapcsolódó dokumentumok, továbbá egy belső tényleges tulajdonosi nyilvántartás minta, amelyet minden cégnek kell vezetnie.
A dokumentumok alkalmazását kitöltési útmutatóval segítjük.
-
Tartalmazza:
1. Belső szabályzat minta (Word)
2. Belső kockázatértékelés minta (Word)
3. Ügyfél kockázatértékelő lap (Word)
4. Tesztkérdések az alkalmazottak munkahelyi vizsgáztatásához (Word)
5. Megoldókulcsok a teszthez (Word)
6. Jegyzőkönyv a munkahelyi továbbképzési kötelezettség kötelezettség teljesítéséről (Word)
7. Tényleges tulajdonosi nyilvántartás (Excel)
8. Kitöltési útmutató (Pdf)
-
Tartalomjegyzék:
1. Belső szabályzat minta (Word)
2. Belső kockázatértékelés minta (Word)
3. Ügyfél kockázatértékelő lap (Word)
4. Tesztkérdések az alkalmazottak munkahelyi vizsgáztatásához (Word)
5. Megoldókulcsok a teszthez (Word)
6. Jegyzőkönyv a munkahelyi továbbképzési kötelezettség kötelezettség teljesítéséről (Word)
7. Tényleges tulajdonosi nyilvántartás (Excel)
8. Kitöltési útmutató (Pdf)