Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékajánló
Termékrészletek


ÁRUKERESKEDŐK PÉNZMOSÁS ELLENI SZABÁLYZAT CSOMAGJA 2022

ÁRUKERESKEDŐK PÉNZMOSÁS ELLENI SZABÁLYZAT CSOMAGJA 2022
12 700 Ft

ÁRUKERESKEDŐK PÉNZMOSÁS ELLENI SZABÁLYZAT CSOMAGJA 2022

Formátum: Elektronikus kiadvány ( Word, Exle, Pdf)

Kiadás éve: 2022.03

Szerző: Dr. Szabó Tibor

Tartalmazza a 2022-es szabályoknak megfelelően átdolgozott pénzmosás elleni belső szabályzatot, belső kockázatértékelést,  képzési dokumentumnokat, tényleges tulajdonosi nyilvántartást - árukereskedők részére. 2022. előtt olyan sok minden változott, és ez a verzió minden változást tartalmaz, javasolt ezt használni.

Részletes:

A Belső szabályzat és a Belső kockázatértékelés a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály által közzétett minta alapján készült. Beépítettük ebbe az Afa törvény követelményeit. . 

Szabályzatmintánk kis- és középvállalkozások részére készült. 

A csomag részét képezik képzéshez kapcsolódó dokumentumok, továbbá egy belső tényleges tulajdonosi nyilvántartás minta, amelyet  minden cégnek kell vezetnie. 

A dokumentumok alkalmazását használati útmutatóval segítjük.

  • Tartalmazza:
    1. Belső szabályzat minta (Word)
    2. Belső kockázatértékelés minta (Word)
    3. Tesztkérdések az alkalmazottak munkahelyi vizsgáztatásához (Word)
    4. Megoldókulcsok a teszthez (Word)
    5. Jegyzőkönyv a munkahelyi továbbképzési kötelezettség kötelezettség teljesítéséről (Word)
    6. Tényleges tulajdonosi nyilvántartás (Excel)
    7. Használati útmutató (Pdf)

  • Tartalomjegyzék:
    1. Belső szabályzat minta (Word)
    2. Belső kockázatértékelés minta (Word)
    3. Tesztkérdések az alkalmazottak munkahelyi vizsgáztatásához (Word)
    4. Megoldókulcsok a teszthez (Word)
    5. Jegyzőkönyv a munkahelyi továbbképzési kötelezettség kötelezettség teljesítéséről (Word)
    6. Tényleges tulajdonosi nyilvántartás (Excel)
    7. Használati útmutató (Pdf)