SZÉKHELYSZOLGÁLTATÓK PÉNZMOSÁS ELLENI SZABÁLYZAT CSOMAGJA

Formátum: Elektronikus kiadvány ( Word, Excel, Pdf )

Kiadás éve: 2022. március

Szerző: dr. Szabó Tibor

Tartalmazza a 2022-es szabályoknak megfelelően átdolgozott pénzmosás elleni belső szabályzatot, belső kockázatértékelést,  képzési dokumentumokat, tényleges tulajdonosi nyilvántartást - székhelyszolgáltatók részére. 2022 előtt olyan sok minden változott, - és ez a verzió minden változást tartalmaz - javasolt ezt használni.

Részletes:

Belső szabályzatmintánk a NAV 2022. február 16-án közzétett Tipusszabályzata alapján készült, ezt egészítettük ki azokkal a  szabályozásokkal, amelyeket a szolgáltatóknak maguknak kell megadniuk, beépítettük továbbá az Afa törvény követelményeit is. 

Szabályzatmintánk kis- és középvállalkozások részére készült, egyaránt használhatják a tevékenységet egyedül végzők és az alkalmazottat foglalkoztató szolgáltatók is. 

A szolgáltatók belső kockázatértékelés készítésére is kötelezettek. A csomag része a szolgáltatói belső kockázatértékelés mintája is, amelynek segítségével elkészíthető a saját kockázatértékelés. 

A csomag részét képezik képzéshez kapcsolódó dokumentumok, továbbá egy belső tényleges tulajdonosi nyilvántartás minta, amelyet  minden cégnek kell vezetnie. 

A dokumentumok alkalmazását kitöltési útmutatóval segítjük.